Normative NORMATIVA NAZIONALE PRIMARIA D.Lgs 2312007 aggiornato al DL 76_2020 in vigore dal 17.07.2020 Regole tecniche CNDCEC gennaio 2019 Art. 20, 36 e 37 del DL 78/2010 NORMATIVA NAZIONALE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVIGENTI D-lgs-231-2007-aggiornato-alla-v-direttiva-ue-in-vigore-dal-09-12-2019 D-lgs-n-231-2007-così-come-modificato-dal-d-lgs-90-2017-in-vigore-dal-04-07-2017 D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 09.11.2016 al 03.07.2017; D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 30.12.2015; D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 12.09.2014; D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 27.12.2013; D.M. 01/02/2013 individuazione paesi terzi equivalenti; D.Lgs n. 231/2007 in vigore 27.10.2012 D.M. 20/09/2011 - Individuazione paesi equivalenti D.Lgs 231/2007 in vigore dal 6/12/2011 D.M. 28/09/2011 D.M. 12/08/2008 individuazione paesi terzi equivalenti D.Lgs 231/2007 in vigore dal 31/05/2010 D.Lgs 231/2007 in vigore dal 04/11/2009 D.Lgs 231/2007 in vigore dal 29/12/2007 al 04/11/2009 D.M. n. 60 del 10/04/2007 in vigore dal 25/05/2007 D.Lgs 56/2004 in vigore per i professionisti dal 22/04/2006 al 28/12/2007 D.M. n. 141 del 03/02/2006 D.M. 16/04/2010 indicatori anomalia professionisti e Revisori Contabili NORMATIVA INTERNAZIONALE GAFI / FATF - Raccomandazioni Gafi Edizione 2012; GAFI/FATF - Linee guida, Ottobre 2008 GAFI / FATF - RBA - Guidance for Accountants Gafi 17.06.2008; GAFI / FATF - Raccomandazioni speciali Gafi Edizione 2004; GAFI / FATF - Raccomandazioni Gafi Edizione 2003; GAFI / FATF - Raccomandazioni Gafi Edizione 1990; NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva UE n.2015/849 - IV Direttiva Direttiva n.2006/70/CE; III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005; II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 04/12/2001 Direttiva Comunitaria n. 91/308/CE del 10/06/1991 Regolamento n. 1781/2006/CE; Regolamento n. 1889/2005/CE; Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 n. 2000/642/GAI); DISPOSIZIONI ATTUATIVE Regolamento UE 2016/1675 in vigore dal 23.09.2016 - Paesi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo; MEF - Decreto del 09/08/2016 (c.d. White List); D.M. Ministero della Giustizia 10/04/2015 - Individuazione paesi terzi equivalenti; CIRCOLARI Informativa CNDCEC n.75-2020 proroga trasmissione Questionario AR Informativa n. 13 - 2020 Informativa CNDCEC n. 108-2019 QUESTIONARIO AR Allegato 1 - Informativa 108-2019 Informativa n. 121-2019 QUESTIONARIO AR Allegato - Informativa n.88-2018 CNDCEC Allegato 1- Informativa n.48-2018 PIANO FORMAZIONE Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 - Sintesi Informativa CNDCEC 48-2018_promozione e controllo OrdiniTerritoriali Informativa CNDCEC n. 88-2018 _ Chiarimenti sul Piano diFormazione e sul Questionario Linee Guida CNDCEC maggio 2019 MODULISTICA Linee Guida CNDCEC maggio 2019 Linee Guida CNDCEC maggio 2019 Manuale AS-SOS;