NORMATIVA NAZIONALE PRIMARIA

• D.Lgs 2312007 aggiornato al DL 76_2020 in vigore dal 17.07.2020
  
• Regole tecniche CNDCEC gennaio 2019
  
• Art. 20, 36 e 37 del DL 78/2010

NORMATIVA NAZIONALE E DISPOSIZIONI ATTUATIVE PREVIGENTI

• D-lgs-231-2007-aggiornato-alla-v-direttiva-ue-in-vigore-dal-09-12-2019
  
• D-lgs-n-231-2007-così-come-modificato-dal-d-lgs-90-2017-in-vigore-dal-04-07-2017 
• D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 09.11.2016 al 03.07.2017;

• D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 30.12.2015;

• D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 12.09.2014;

• D.Lgs n. 231/2007 in vigore dal 27.12.2013;

• D.M. 01/02/2013 individuazione paesi terzi equivalenti;

• D.Lgs n. 231/2007 in vigore 27.10.2012
• D.M. 20/09/2011 - Individuazione paesi equivalenti

• D.Lgs 231/2007 in vigore dal 6/12/2011

• D.M.  28/09/2011 

• D.M. 12/08/2008 individuazione paesi terzi equivalenti 

• D.Lgs 231/2007 in vigore dal 31/05/2010

• D.Lgs  231/2007 in vigore dal 04/11/2009

• D.Lgs 231/2007 in vigore dal 29/12/2007 al 04/11/2009

• D.M. n. 60 del 10/04/2007 in vigore dal 25/05/2007 

• D.Lgs  56/2004 in vigore per i professionisti dal 22/04/2006 al 28/12/2007 

• D.M. n. 141 del 03/02/2006
  
• D.M. 16/04/2010 indicatori anomalia professionisti e Revisori Contabili 

NORMATIVA INTERNAZIONALE

• GAFI / FATF - Raccomandazioni Gafi Edizione 2012;

• GAFI/FATF - Linee guida, Ottobre 2008

• GAFI / FATF - RBA - Guidance for Accountants Gafi 17.06.2008;

• GAFI / FATF - Raccomandazioni speciali Gafi Edizione 2004;

• GAFI / FATF - Raccomandazioni Gafi Edizione 2003;

• GAFI / FATF - Raccomandazioni Gafi Edizione 1990; 

NORMATIVA COMUNITARIA

• Direttiva UE n.2015/849 - IV Direttiva

• Direttiva n.2006/70/CE;

• III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005;

• II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 04/12/2001

• Direttiva Comunitaria n. 91/308/CE del 10/06/1991

• Regolamento n. 1781/2006/CE;

• Regolamento n. 1889/2005/CE;

• Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 n. 2000/642/GAI);

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

• Regolamento UE 2016/1675 in vigore dal 23.09.2016 - Paesi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo;

• MEF - Decreto del 09/08/2016 (c.d. White List);

• D.M. Ministero della Giustizia 10/04/2015 - Individuazione paesi terzi equivalenti;

CIRCOLARI

• Informativa CNDCEC n.75-2020 proroga trasmissione Questionario AR 
• Informativa n. 13 - 2020
  
• Informativa CNDCEC n. 108-2019 QUESTIONARIO AR
  
• Allegato 1 - Informativa 108-2019
  
• Informativa n. 121-2019 QUESTIONARIO AR
  
• Allegato - Informativa n.88-2018 CNDCEC
  
• Allegato 1- Informativa n.48-2018 PIANO FORMAZIONE
  
• Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2018 - Sintesi
  
• Informativa CNDCEC 48-2018_promozione e controllo OrdiniTerritoriali
  
• Informativa CNDCEC n. 88-2018 _ Chiarimenti sul Piano diFormazione e sul Questionario
  
• Linee Guida CNDCEC maggio 2019
  
• MODULISTICA Linee Guida CNDCEC maggio 2019
  
• Linee Guida CNDCEC maggio 2019
  
• Manuale AS-SOS;